Центральный банк (ЦБ) РФ нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний под брендом «Кэшбери». Организации привлекают средства и в криптовалюте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ЦБ.
Согласно информации на сайте «Кэшбери», инвестиции принимаются как в фиатных валютах (рубли, доллары США, евро, тенге, гривны), так и в криптовалютах (биткоин, Ethereum). При этом минимальная сумма депозита составляет 1 000 рублей или 0.00238886 BTC, а максимальная – 3 млн рублей или 7.16659004 BTC.
На сайте в качестве возможных объектов инвестирования (они же «инвестиционные тарифы») выступают микрозаймы частным лицам, займы малому и среднему бизнесу, финансирование под залог движимого и недвижимого имущества, а также криптовалюты, в том числе и торговля ими.
Согласно информации Центробанка, отечественные и иностранные компании под единым брендом без соответствующей лицензии используют стратегию сетевого маркетинга и обещают высокую прибыль от инвестиций. Признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, сообщили представители регулятора.
«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность практически по всей стране», — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
По предварительным подсчетам, жертвами «Кэшбери» стали несколько десятков тысяч человек. Для дальнейшего разбирательства ЦБ передал информацию в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел РФ.
Ранее ForkLog сообщал, что российский разработчик обвинил в мошенничестве блокчейн-стартап, оценивающийся в $38 млн.
Загрузка...
