Как «киты» манипулируют крипторынком: расследование (окончание)

Содержание

• Глава 1. «Саша, мы купили шикарный намордник»
• Глава 2. Криптопейджеры
• Глава 3. Совпадение? Не думаю!
• Глава 4. Попытка дешифровки

Не буду расшаркиваться, сразу к делу: эта статья ни что иное, как продолжение расследования китовой подноготной о том, как, возможно, происходит координация крипторыночных манипуляций.

Глава 1. «Саша, мы купили шикарный намордник»

А начать повествование я хочу с пейджера. Это, кстати, хороший тест на то, к какой возрастной категории ты относишься. Ты знаешь, что на картинке ниже? И для чего это использовалось?

Если ты все же из тех, кого миновала пейджинговая связь, то вникай в матчасть:

Пейджер — приёмник персонального вызова. Сообщения на него передаются по пейджинговой сети. Для того чтобы отправить почту на пейджер, надо набрать телефон оператора, сообщить номер или название абонента и продиктовать сообщение. Объём передаваемой информации может достигать нескольких сотен знаков, продолжительность передачи — несколько секунд. Он существенно дешевле мобильного телефона и очень удобен в случаях, когда двухсторонняя связь необязательна, например для вызова аварийных бригад при авариях на линиях электропередачи…

Вполне вероятно, у тебя сейчас в голове возникает закономерный вопрос: «почему я читаю про пейджинговую связь в статейке, в которой мне должны были разложить очередной криптоинсайд?».

Хороший вопрос. Я тоже думал, что никто не интересуется пейджерами since 2005. Но… но все не так просто 🙂

Глава 2. Криптопейджеры

Вот смотри, представим, что ты чисто случайно открыл вот этот кошелек-пустышку, на котором в период с 26 апреля по 12 июня на балансе находилось 11 328 битков. И ты, опять же, чисто случайно, заметил две странные транзакции:

• 8 мая 2018 года -0,00000666 битка;
• 21 мая 2018 года -0,000033 битка.

А потом, все также, чисто-чисто случайно, решил открыть котировку битка к доллару, и вот что ты обнаружил:

Любопытно, правда? 8 мая прошла транзакция на 0,000033 битка, а потом котировка рухнула на 13,5%, 21 мая прошла транзакция на 0,00000666 битков, и котировка рухнула на 17,2%. И если бы это был кошель твоего соседа, или мой, но нет… между прочим, на этом кошеле указанный период хранилось 11 328 битков (что-то около 100 млн. долларов), а весь пул транзакций можно подсчитать на одной четырех палой руке:

Вся эта история с большими кошельками-однодневками и странными транзакциями, навела моего нового знакомого, и меня впоследствии, на идею криптопейджинга.

Это когда владельцы больших кошельков увиделись где-нибудь на Мальте и договорились о сигнальных транзакциях перед манипуляциями. Потом эти сигнальные транзакции были алгоритмированы ботами, и… барабанная дробь… картинка с кнопкой «DUMP» стала реальностью. Жмешь кнопку, твой кошель генерирует транзакции с определенным кодом в адрес других кошельков, боты на которых принимают эти транзакции, анализируют и начинают согласованную манипуляцию.

Глава 3. Совпадение? Не думаю!

Конечно, транзакция с неким кодом на одном кошельке, сама по себе, ничего не значит, и сейчас я нахожусь в позиции «притягивающего за уши теоретика», и это правда.

Но давай пороемся в этом всем еще.

Готов? Поехали!

Вот тебе еще один кошелек с балансом 66к битков, который 8 мая получил 0,00000666 битков. При этом номер блока его транзакции 521732, а из примера на несколько абзацев выше — 521737. А 21 мая, эти два кошелька обменялись 0,000033 битка в блоке 523643.

А если тупо взять следующий в цепочке блок №521733, то там вообще целый набор транзакций размером 0,00000666 битка:

• Блок 521733, txid, 0,00000666 битка на кошелек с балансом 36 000 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 35 999 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 35 519 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 34 276 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 37 415 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 32 489 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 269 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 084 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 30 108 битков;
• Блок 521733, txid, 0.00000666 битка на кошелек с балансом 31 000 битков.

Я привел 10 транзакций по 0,00000666 битка, всего в блоке 521733 таких транзакций 25. И 25-я транзакция приходит на кошелек с балансом 25 489 битков.

Дальше транзакции путаются, пересылаются, наводится такой вот прям серьезный кавардак, что также наталкивает на некоторые мысли. Но если двигаться по таким транзакциям, или сразу, или через несколько кликов нарываешься на мертвые с 2015 (а то и раньше) кошельки, битки на которых увеличиваются только на размер 0,00000666 (8 мая), или на размер 0,000033 (21 мая), или еще какие-нибудь копейки.

А если ты не в тупую это все читаешь, а кликаешь пруфы, то последняя ссылка, которая на «размере 0,000033», приводит вот в такую интересную транзакцию. Что же в ней такого? А то, что в этой транзакции с 5,54 битка отщипывается по 0,000033 на порядка 95 адресов (мог сбиться со счета). И если ты рандомно ткнешь на любой из адресов получателей, вот тупо на любой, то ты натолкнешься на кита, с балансом от 10к и до 30к.

Поэкспериментируй, реально, сделай это!

Что. Это. Такое?

Ладно, вероятно, это наверное какая-то техническая мулька того, как работает или сам биткоин-блокчейн, или миксер, или еще что-либо. Тоже вариант. А давай посмотрим другие даты?

Вот например у этого кошелька, который на мой взгляд ни что иное, как «хаб криптосообщений», целая история мелких транзакций и баланс размером с дом (зачеркнуто) всего лишь 79 957 битков.

И вот, 3 марта 2018 года, на этот кошель пришло 0,00000888 битков (блок 511686). Казалось бы, что тут особенного, а особенно вот что:

Под «вот что» понимается падение курса битка с 11,6к до 7,3к, или на -37,5%. Если получше порыться в блоке 511686, то оказывается, транзакция размером 0,00000888 битков была отправлена на 20 адресов.

И да, специально для тебя, напрягаюсь и анализирую первые 10 txid:

• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 112 203 битка;
• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 158 780 битков;
• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 97 848 битков;
• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 98 042 битка;
• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 79 957 битков;
• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 69 370 битков;
• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 378 битков;
• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 235 битков;
• Блок 511686, txid, 0,00000888 битков на кошелек с балансом 66 233 битка;
• Блок 511686, txid (последний, 20-ый), 0,00000888 битков на кошелек с балансом 37 415 битков.

Если пытаться разматывать «клубок с восьмерками» в другую сторону, то мы можем увидеть, что сами 0,00000888 битка «отщипываются» от более большой суммы (в блоке 511686, это 0,19967712 битка). Такое ощущение, что эти ~0,2 битка прогнали какой-то криптокаруселью через нижеприведенные адреса, каждый «оборот» отщипывая по 0,00000888 битка. И все эти адреса, мягко говоря, странные:

• 1GzDzEKEWVE4x1avy16YHSpdVS3dWLDPVS, нулевой баланс, но с этого кошелька, 3 марта 2018 года ушла транзакция размером 0,00002018 BTC. Нумерология, однако, да? Транзакция прошла в блоке 511687, так вот если пойти в этот блок, то ты не найдешь транзакции размером 0,00002018 BTC. Еще один вопрос, как такое возможно? Есть у кого идеи — пишите в тг-личку (@d33pred).
• 169GWsGCq5h8rvw1VyQSRC3MPYXrEJ1JyT, нулевой баланс, что вообще странно, с этого кошелька была транзакция (блок 511686), а баланс нулевой и нет записей по адресатам, и нельзя определить откуда пришли эти битки… Если кто в блокчейне лучше меня шарит, киньте в личку (@d33pred) свое мнение, почему так?
• 1Q4i7ZTsarPYNFQ2yq24EorWvFbFLzGQjE, нулевой баланс, нет концов откуда прошло 0,19 битка, короче все, как в случае с кошельком выше.

И дальше ниже кошельки с такой же историей про «исчезнувшую» транзакцию:

• 14S8pWwqCv6js711rSYquGgFRisFpHmKq3;
• 1NyTtLcHLdjkPNmaRik41N4VTNfA748Ng2;
• 166Kvn4hQgiAJ54Bk8Cy24VEq9LjsNSjoc;
• 182qKsTuyHDLfV4qcbhHpSJbRLSGBMQxjm;
• 1NVt7hFFovAHfgqePbGiEEWTN54xevd5GR;
• 1ZVTaMUFv5j3jj8bzeEcjFVR5ErpPgkKF;
• 15SgwD5cAbKSenRHy6YhAw3iSULEXpaHtb;
• 1822KKo5zcFxFU5hDWtPtShskZqvLhoMc5;
• 1BpviSP4c6LFhQEhrSkX7MXwAyfEaZZwZQ;
• 1A45oKrLDUJWfBmE7BLHJAsat5xjHJ4A24;
• 16C1eAeSpsoGaTr8gBe5v9fkZj9uF5eDkr;
• 17QDkxffQVNdN9gsJGj63srQBDtAep55mA;
• 1FuMD66dfvkJFzS9CTaYi4xG6exhoXRzKo;
• 1EL7LYnvhwK3YwNoPEySgWeC1X5DAggtH1.

Сорян за кучу билибирды с кошельками выше, просто хочу привести наглядное доказательство нового явления в мире блок-чейна, который, я по праву первооткрывателя, хотел бы назвать «кошельками-призраками«, и «транзакциями-призраками«, которые вроде бы есть в системе, и одновременно их там нет.

Это что такое? Уязвимости BTC-блокчейна или моя криворукость? Я, к сожалению, не криптотехнарь, и не могу понять… Помогите разобраться в коментариях, кто шарит!

Глава 4. Попытка дешифровки

Когда попадаешь в тупик, надо вернуться к ближайшей отправной точке. Для меня, это Хаб криптосообщений с адресом 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF.

Давай попробуем наложить историю сигнальных транзакций этого кошелька за 2018 год на график котировки за тот же период?

То есть, вот эти «криптосообщения»:

А если «криптосообщения» наложить на график, то вот что получается:

Давай теперь покрасим ярлычки криптосообщений таким образом, чтобы предшествующие пампу были зелеными, а предшествующие дампу — красные, а перед боковиком — желтые:

Если над этой отсигнализированной котировкой помедитировать, то вот какие закономерности можно найти:

• 0,00001 битка предшествует тренду (причем любому — и вверх, и вниз), и следующие 0,00001 битка завершает тренд.
• Когда второй раз отскакивали от 6,0-6,6к в начале апреля 2018 г., прошло много сигналов : 0,0001 (как завершение дампа с 22 марта), 0,00009, 0,00005, 0,00001 (начало аптренда, который завершится еще одним 0,00001 от 22 апреля), 0,00025 и 0,00004.
• Слив с 10к в начале мая, шел в две волны, первую предшествовал сигнал 0,00000666, вторую 0,000033.
• Есть какой-то странный сигнал от 11 марта, а именно 0,00012345. К чему — хз.

Эпилог. Что со всем этим делать?

Самая идея использовать блокчейн, как систему криптопейджинговых сигналов для совершения каких-либо согласованных действий, кажется мне вполне реальной. Одна встреча, договоренность о нумерации, и дальше кидаются сигналы, которые ловятся ботами с заранее подготовленными алгоритмами.

Просто. Быстро. Эффективно. Глобально.

Интересным фактом является то, что итоговые получатели таких сигналов — кошельки с большим количеством битков. Самый «бедный» из кошельков, который я нашел среди получателей, содержит 10 000 BTC.

Сами эти «сигналы», выписанные мной с одного из кошельков, который занимает 7 место по объемам (а следовательно, палевный), и наложенные на график, дают интересную картину.

Как правило такие сигналы приходятся за 1-3 дня до смены трендов. Вполне вероятно, что алгоритм, работающий на таких сигналах 1-3 дня ломает инерцию тренда и потом начинается разворот.

Я уверен, что это далеко не единственный хаб сигналов. А просто первый найденный.

Особое внимание привлекают транзакции-призраки и кошельки-призраки. Никогда такого не видел, чтобы транзакция была записана на кошельке, но не была записана в блоке, или когда транзакция проходит через кошелек, но не записывается в балансе кошелька. Может ресурс, через который я палю, гонит? Сложно сказать… Буду копать дальше.

Критика всей этой теории в следующем:

• во-первых, в том, что даже я сейчас могу скинуть транзакцию на Хаб криптосообщений, и эта транзакция попадет в его баланс и будет там висеть (правда, почему параллельно «Хабу» проходила рассылка сигналов на 25 и 20 адресов?).
• во-вторых, такие транзакции могут быть элементом работы блокчейна битка, который я тупо пока не знаю или не понимаю, или элементом работы миксеров, или бирж, или чего угодно (правда, почему этот элемент работает только в адрес избранных кошельков с большими балансами?)

Одно очевидно: я нашел для себя невообразимо крутое досужие занятие, а именно распутывание этого клубка. Я уверен, что докопаюсь до еще чего-нибудь, и в обозримом будущем. Например, можно заморочиться, и просмотреть новостные вбросы в даты сигналов найденного Хаба, ну и многое другое.

Еще раз выражаю свое почтение Zerg aka 5 за наводку. Без тебя, я бы не проникся.

Послесловие.

Если теория верна, то сейчас пошел даунтренд после 0,00001 BTC. Следовательно, пока мы не увидим еще один транш в размере 0,00001 BTC на Хаб, текущий тренд не кончится. Пристегивайся, летим. Вниз.

Заодно и проверим прав ли я!

Бывай

Источник: freedman.club