Департамент юстиции США выдвинул обвинения в предоставлении нелицензированных услуг против платежного оператора Payza и его основателей — братьев Ферхана и Фироза Пател. Как утверждают правоохранители, с помощью компании различные финансовые пирамиды и сайты с детской порнографией отмыли как минимум $250 млн.
Отмечается, что Ферхан Пател был арестован в Детройте, в то время как его брат Фироз в данный момент находится в розыске. Им предъявлено сразу несколько обвинений: «заговор с целью организации нелицензированной компании-оператора платежей; сговор с целью отмывания денег и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег в округе Колумбия».
Стоит отметить, что хотя в правительственных документах не упоминаются криптовалюты, Payza работала в этой в сфере с 2014 года, предлагая клиентам услуги по продаже и покупке биткоинов. Впоследствии компания расширила перечень поддерживаемых монет — в прошлом году платежная система объявила о добавлении целого ряда различных альткоинов, включая Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero и Zcash.
Кроме того, в конце февраля компания вновь расширила этот список за счет Expanse, Steem, Viberate, токенизированных долларов Tether и других альткоинов, а в начале марта появилась и поддержка Dash.
Как утверждается на сайте Департамента юстиции, братья Пател «управляли бизнесом по передаче денег, который действовал без необходимых государственных лицензий и сознательно передавали средства, полученные посредством незаконной деятельности».
«Ответчикам было известно о том, что с помощью Payza клиенты переводили средства, полученные незаконным путем. Передача этих средств способствовала продолжению функционирования этих преступных схем», — говорится в документе.
По версии правоохранителей, в общей сложности с помощью Payza было отмыто более $250 млн на протяжении шести лет.
В документах также упоминаются еще две фирмы, AlertPay и EgoPay, которые якобы находятся в собственности и под управлением братьев Пател. EgoPay заморозила средства клиентов в начале 2015 года и впоследствии объявила, что стала жертвой хакерской атаки. Сервис был закрыт в том же году, говорится в сообщении Департамента юстиции.
Напомним, ранее в Бангкоке по запросу Федерального бюро расследований был задержан 31-летний россиянин Сергей Медведев, подозреваемый в организации даркнет-площадки Infraud, производившей расчеты в криптовалюте.
Загрузка...
