Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin приговорила трейдера к тюремному заключению и обязала его выплатить штраф более $1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе.
Трейдер Джозеф Ким признался в обмане инвесторов на сотни тысяч долларов после кражи более $600 000 у предыдущего работодателя, которым являлась чикагская трейдинговая фирма. Средства в биткоинах и Litecoin были переведены за период с сентября по ноябрь 2017 года.
Когда работодатель спросил у Кима о пропавших монетах, он солгал, что в целях безопасности криптовалютные биржи потребовали совершить переводы на другие счета. После того, как обман раскрылся, его немедленно уволили из компании.
Вскоре он стал просить деньги у рядовых граждан, предположительно, чтобы продолжить торговать криптовалютой для возмещения ущерба бывшему работодателю. В результате в промежуток между декабрем 2017 года и мартом 2018 на его обман попались не менее пяти граждан, которые отдали ему около $545 тысяч.
Как отмечается в документе, Ким соврал, что по собственному желанию ушел с работы, чтобы открыть свою торговую компанию. Он также пообещал, что будет заниматься низкорисковыми арбитражными сделками. Однако на самом деле он совершал высокорисковые операции с криптовалютами, которые привели к потере всех средств инвесторов.
Помимо штрафа в размере $1.146 млн, Комиссия навсегда запретила Киму заниматься трейдингом, в том числе и криптовалютным, приговорив его к 15 месяцам тюрьмы.
Ранее в США уже были подобные прецеденты. Так, в январе 2018 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала в суд на две компании за организацию мошеннических инвестиционных схем и растрату денег вкладчиков.
Загрузка...
