Содержание
Если вы хоть немного ориентируетесь на рынке криптовалют, то вы наверняка знаете, что там встречаются разные игроки. Одни из них называются китами. Большинство из нас ассоциирует кита с медленным и приятным существом у которого очень мягкий характером. И скорее всего такое представление возникло у нас по мультфильмам Диснея (признайтесь, вы же до сих пор их смотрите, да?). Что касается реального мира и рынка криптовалют, тут реальность совершенно другая и эти ассоциации совершенно несравнимы с происходящим. Киты по своей природе — очень умные охотники, которые иногда охотятся группами. Некоторые из них охотятся на маленьких рыб и тюленей, и для этого они используют очень умную тактику. Поэтому, когда киты оказываются в центре событий, особенно крипто-событий лучше держать ухо востро.
Давайте более подробно рассмотрим тактику, которую киты обычно используют в мире криптоторговли. Это может быть крайне удобно для вас, поскольку это объясняет, почему иногда цены колеблются или просто стоят на месте. Также это может иметь обратный эффект для вас, поэтому лучше во всем разобраться.
Пампы и Дампы
Одной из наиболее распространенных тактик является тактика пампа и дампа. У китов есть достаточно средств, чтобы создать искусственный памп цены на определенную монету, акции или токены. Поскольку на криптобиржах практически отсутствуют ограничения, то такое случается довольно часто. Особенно небольшие блокчейны, чья рыночная капитализация ниже чем $ 1 млрд и которые имеют многообещающее будущее часто страдают от этого.
Тактика проста. Кит или группа китов начинают делать крупные закупки. Это приводит к большому росту цен и огромным зеленым свечам на графике. Иногда эти закупки размываются в течение нескольких дней. Но все-таки остается повод для радости – это аттракцион невиданной щедрости, так как цена всегда взлетает просто до небес.
Такой рост всегда будет привлекать много внимания, а в Telegram чатах Вас закидают стикерами с изображением ракет, летящих к луне.
Такой подъем всегда приносит много «свежих» денег и инвесторов. Это так называемый сидром «упущенной выгоды» (люди боятся упустить свою выгоду и начинают бесконтрольно вкладывать еще больше денег), поэтому цена возрастает еще больше. Иногда это экспоненциально. Когда маржа для дампа достаточно велика, киты начинают сбрасывать активы. И весь этот процесс достаточно цикличен. Новая волна максимизирует прибыль, поскольку инвесторы со «свежими» деньгами будут думать, что это всего лишь временное падение. В конце концов киты переходят к этапу «убийства» и покидают данную область, а люди, которые попали в искусственно созданный памп под названием «все время будет расти», остаются ни с чем. Конечно же, это не для блокчейна, который пытается завоевать всеобщее доверие и нарастить лояльных инвесторов. Однако, данная тактика наиболее успешна в отношении начинающих многообещающих блокчейнов.
Успешное выполнение этой тактики можно разглядеть на недавнем примере с Neblio. Это очень перспективный блокчейн с небольшой рыночной капитализацией. Тактика пампа и дампа всегда нуждается в каком-то событии. В этом случае это было обновление dev-4. Памп продлился 2 дня, и эти волны были хорошо видны. Посмотрите на огромные свечи во время коротких пампов на картинке внизу. Это вторая распродажа. Цена достигла максимума в 65 долларов, и некоторые люди закупились по этой цене. Киты получили здесь хорошую прибыль.
К счастью, есть в этом и позитивный момент. Те, кто закупились на пике и все-таки придержали свои токены, в конечном итоге вернули свои деньги. Neblio был блокчейном, который крепко стоял на ногах и остался стабильным в отличие от доллара США. Это, конечно же, исключение. Однако этот факт также означает, что держатели токенов Neblio действительно верят в этот блокчейн и не готовы легко расстаться со своими монетами. Даже если некоторые готовы сдаться, то большинство готовы «драться» и защищать свои токены и интересы. Держатели токенов Neblio действительно верят в перспективность блокчейна и готовы стоять до конца!
Тактика «стена продажи»
Тактика, которая требует больших карманов и обладанием большим количеством рыночной информации — это тактика «стена продажи». Обычно это происходит с блокчейнами, которые, несомненно, будут иметь огромный рост в ближайшем будущем. Ближайшее будущее здесь означает период в несколько месяцев. Киты, использующие эту тактику, всегда имеют доступ к инсайдерской информации и узнают о будущем тренде, прежде чем рынок узнает о нем.
Путь получения прибыли здесь такой — киты будут закупаться на низкой цене и накапливать. Чем больше у них средств накопилось, тем больше они могут манипулировать ценой. Способ заключается в том, что цена искусственно поддерживается на низком уровне. Как же им удается это делать? Они ставят огромные стены продажи. Это легко заметить на графике ниже. Огромные стены продажи двигают цену вниз. Важно то, что при такой тактике какое-то важное событие не может сдвинуть никуда цену. Это взрывает мозг держателям токенов и у них возникает желание распродавать токены по более низкой цене, чем следовало бы. Таким образом, киты пользуются распродажей и могут накапливать по более низкой цене.
Как только появляется инсайд, о том, что что-то важное вскоре должно произойти, стены продажи убираются. И это приводит к резкому скачку цен, поскольку рынок освобождается от китов и может снова быть под влиянием различных новостей. После того, как маржа достигнута, киты начинают сбрасывать средства снова. Таким образом, это обычно приводит к пампам и дампам на рынке. Поскольку они имеют достаточно сильную позицию, они могут продолжать делать это в течение очень долгого времени.
Успешное выполнение этой тактики произошло и происходит с VeChain. VeChain обычно имеет огромные стены продажи, которые держатся целыми неделями. Цена увеличивается совсем на чуть-чуть и почти никогда не отражает реальную рыночную цену. Стены продажи обычно очень огромны, как та, что мы видели на графике выше. Иногда они ненадолго исчезают, и в этот момент рынок устремляется вверх. Что мы видим сейчас: несмотря на то, что рынок обвалился, стены продажи выставляются китами снова и снова.
Позитивный момент заключается в следующем, что вы тоже можете получить прибыль закупаясь. Цена со временем вырастет. Если вы сохраните свою позицию и не поддадитесь «распродажным» трендам, то со временем вы получите свою выгоду.
Прибыль от VeChain, вероятно, будет огромной. Для этого есть все предпосылки. Правительственные контракты, перспективные технологии, инсайдерская информация и т. д. Если действительно окажется так, что китайское правительство полностью поддержит VeChain то, вы в этом году определенно будете на коне и ухватите большой куш. Это может даже стать самой прибыльной инвестиций этого года. Но, как всегда, сначала должны собраться все части паззла, а до этого момента нет ничего определенного.
Полное манипулирование рынка высокочастотным трейдингом
Это ядерный вариант. Если какой-то токен имеет рыночную капитализацию более полумиллиарда и, вероятно, будет иметь рыночную капитализацию около триллиона в ближайшем будущем, то тут на сцену обязательно выйдут крупные игроки. Под «крупными игроками» здесь имеются ввиду банки и хедж-фонды. У них есть средства, чтобы полностью манипулировать рынком и вести его по тому направлению, по которому они захотят. На любом другом рынке у них уже есть эта возможность манипулирования, и рынок криптовалют не является исключением. Они здесь, хоть и кричат на каждом углу, что это не так.
Если вы хотите прочитать о том, как манипулируются регулярные рынки, я советую вам прочитать книгу Майкла Льюиса: «Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит». Вы уже знаете, что рынок манипулируется крупными игроками, но эта книга сможет открыть вам глаза на то, как далеко готовы зайти банки и хедж-фонды, чтобы заработать деньги.
Так как в сфере криптовалют почти полностью отсутствует регулирование (и я думаю это хорошо), эти огромные киты могут устраивать себе такие «вечеринки». Если вы посмотрите на недавний обвал, то увидите, что все это выглядит довольно странно. Мы все знаем, что рынок криптовалют проходит коррекцию каждый месяц или полтора. Обычно сам обвал длится всего один день. На этот раз потребовалось больше двух дней, чтобы подняться со дна. И в этот раз это было действительно странно:
Коррекция, вызванная наличием покупателей с большими задолженностями и слабыми активами (как всегда), заняла целый день. В конце дня (по среднеевропейскому времени) рынок начал свое возвращение со дна (как всегда). Затем, как гром среди ясного неба, начался жесткий обвал биткойна. И я имею в виду очень жесткий. И из-за своего господства на рынке, биткойн потянул все альты за собой вниз. Если вы наблюдали за графиками в этот момент, то наверняка, могли увидеть много всплывающих стен продажи, которые появлялись из ниоткуда двигая цену еще больше вниз. Это, естественно создало панику. И такое развитие событий крайне удивило даже опытных трейдеров.
Эта нисходящая спираль цен продолжалась еще один день. Биткойн достиг того уровня, которого он не достигал во время декабрьской коррекции и еще долго оставался там. Bitcoin торговался около 10,000 USD, а затем и еще меньше. В тот же день неуверенность, страх и сомнения нагнетались различными новостями. Интернет и СМИ кишили заголовками про запрет Китая, конец всех криптовалют, и т.д. Однако, для меня это был намек на то, что происходит высокочастотная атака. Тем не менее, прямых доказательств этому у меня как не было так и нет. Разумеется, был слух о том, что фьючерсы Биткойна имели к этому какое-то отношение, но как вы знаете в мире криптовалют всегда много разных слухов.
Но затем это все-таки случилось. У этих фьючерсов была дата истечения срока, и точно, когда эта дата прошла, рынок начал двигаться вверх. Дело в том, что в торговле нет такой вещи, как совпадение. Ничто не является совпадением. Вы не продаете что-то просто случайно кому-то случайному. Для торговли всегда есть причина. Причиной в этом случае была маржа прибыли по будущим контрактам BTC / USD 15000.
Таким образом, «большие мальчики» сфальсифицировали рынок, чтобы увеличить свою прибыль, искусственно двигая цену BTC вниз. Мы определенно знаем, что у нас есть большие игроки с сильными биткойн-активами (хотя они и говорят, что они к этому не имеют никакого отношения). Мы также знаем, что крупные биржи предлагают так называемые «скрытые пулы» для этих игроков, чтобы замаскировать тех, кто стоит за этой нечестной торговлей (реально советую прочитайте книгу Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит», и вы сразу поймете, что все это значит). И мы также видим, что время для этого было просто идеально подобрано. И когда что-то выглядит и пахнет как высокочастотная атака, обычно это она и есть.
Итак, мы с нетерпением ждем этого волатильного года, который как я думаю будет иметь большое количество спадов бумов. Будьте всегда осторожны, в этой сфере сейчас царит полное беззаконие, и чтобы оставаться на вершине вам потребуются стальные нервы и железные яйца. Даже имея наилучшие знания и много читая вы все равно будете допускать ошибки. Даже для экспертов иногда трудно понять, манипулируют ли киты ценой или это сам рынок двигается вверх или вниз. Но, пожалуйста, всегда обращайте внимание на «тревожные звоночки» и несоответствия. Никогда не инвестируйте в блокчейны, которые экспоненциально увеличиваются в цене за один день, возможно, вы покупаете искусственно созданный «все время будет расти». Подумайте, о том, что однажды сказал один из деловых партнеров Уоррена Баффета:
«Мы упустили Google и Amazon, но зато мы не упустили других…»
P.S. Если вам понравилась статья, делитесь ею, в фейсбуке, твиттере, контакте (значки найдете внизу). Мы будем вам очень благодарны и не только, ведь возможно вы сможете помешать начинающему инвестору совершить очень глупую ошибку и спустить все состояние в первый же день.
Загрузка...
