50-летняя жительница Лос-Анджелеса обвиняется в незаконном предоставлении финансовых услуг, так как торговала криптовалютой без необходимой лицензии, нарушая тем самым федеральный закон. Прокуратура настаивает на тюремном заключении Терезы Тетли сроком до 30 месяцев, пишет NBC Los Angeles.
В период с 2014 по 2017 год криптотрейдер под ником Bitcoin Maven вела активную деятельность на LocalBitcoins, ежегодно зарабатывая на торговле биткоином около $300 тысяч. За это время она осуществила транзакции на сумму от $6 млн до $9,5 млн.
По заявлению прокуратуры, бизнес Тетли, который выходил за рамки регулируемой банковской индустрии, подпитывал функционирование черного рынка центрального округа Калифорнии.
Сторона обвинения также настаивает на конфискации 40 биткоинов, $292 264 и 25 золотых слитков, изъятых правоохранителями в марте.
Вынесение приговора в отношении Тетли, которая ранее признала свою вину, должно было состояться в понедельник, однако было перенесено на неопределенный срок.
Как говорится в судебных документах, Тетли, в частности, признала свою вину в обмене 80 BTC на $70 000 в ходе транзакции, в результате которой на ее счет поступили деньги, полученные от продажи наркотиков,
Напомним, в декабре 2017 года криптовалютный трейдер из Детройта, который покупал биткоины на биржах Coinbase and Bitstamp, после чего с выгодой перепродавал их на LocalBitcoins, был приговорен к 366 дням тюремного заключения за предоставление финансовых услуг без лицензии.
Загрузка...
