Торговые боты и манипуляции курсом криптовалюты

Содержание

• Торговые боты: что это?
• Как связаны курсы на криптовалюту и действия ботов
• Как распознать действия торгового бота
• Что в итоге?

Криптовалютный рынок вырос за 2017 год до астрономических величин, биткоин показал наиболее серьезный рост – 1500%. Ежедневный объем торгов на всех площадках колеблется в районе $10 млрд.

По сравнению с традиционными финансовыми рынками криптовалютный всё ещё слишком молод, но впечатляют темпы роста. И даже серьезное падение в 2018 году, когда он потерял больше 2/3 капитализации, не кажется какой-то серьезной проблемой. Напротив – это закономерное следствие перекупленности активов. Если учесть, что торговля цифровыми финансами плотно оккупирована программами-ботами, а живые участники в ней принимают не самое активное участие.

Как оказалось, при помощи ботов можно не только совершать быстрые сделки, но и манипулировать рынком, раздувая цены.

Торговые боты: что это?

Торговый бот – это программа для автоматической купли/продажи криптовалюты. Действуют они обычно на коротких позициях, где важна скорость реакции.

В основе бота лежит специально написанный скрипт, реагирующий на определенные сигналы рынка. В отличие от живого трейдера он не поддается эмоциям, а следует заранее заложенному в него алгоритму поведения. Все лишь зависит от того, насколько большому спектру стратегий сумели «обучить» программу при совершении сделок.

Часто торговые боты пишутся под конкретные криптобиржи:

1. EXMO Bot v 1.2.3;
2. PoloniexV3;
3. BOTanica

Программ такого рода на самом деле масса. Но бесплатные боты для автоматической торговли — это всего лишь средство, которое облегчает трейдинг. Более продвинутые торговые стратегии, естественно, придется покупать за деньги. Иначе, зачем вообще тратить деньги на их написание?

Читайте также: Торговые боты: как работают программы автоматического трейдинга криптовалюты

Собственно говоря, торговые боты – это не изобретение рынка криптовалют. Они давно работают на рынке ценных бумаг и акций. Там их использование даже приветствуется, поскольку торговый бот способен обеспечить ликвидность как обычным покупателям, так и продавцам.

Но, как водится, на рынке цифровых финансов свои особенности – нерегулируемость и неподконтрольность.

Как связаны курсы на криптовалюту и действия ботов

Современные торговые боты достаточно совершенны, чтобы обеспечивать бесперебойную прибыль своим создателям. Они действуют на всех криптовалютных биржах. Тому есть несколько причин:

1. Программисты со знанием рыночных стратегий рассчитывают на быструю выгоду;
2. Неопытные трейдеры жаждут прибыли и делают крупные ставки на всё подряд;
3. Государственное регулирование сферы криптовалют отсутствует. Нет никакой ответственности за использование торговых ботов, накручивающих курс криптовалюты

В качестве примера накруток часто приводят «китайский эфир» – NEO. Эксперты полагают, что его бурный рост в 2017 году связан с действиями ботов.

Оригинальный Ethereum подскочил в цене на 5800% за год, а затем инвесторы обратились к его аналогу, принявшись накручивать курс. Очень быстро весь трейдинг NEO оккупировали торговые боты, которые постарались извлечь максимум прибыли из чрезмерно оптимистичных инвесторов.

29 ноября опытные трейдеры и владельцы криптобирж начали указывать на то, что криптовалюта neo слишком перекуплена. Тому поспособствовали ещё и заявления разработчиков платформы (есть подозрения, что именно они и манипулировали ценой). В итоге всего за несколько секунд на фоне негативных сигналов цена NEO упала с $34 до $3,7, а затем вновь вернулась на прежние позиции. Инвесторы потеряли все сбережения в мгновение ока.

Такие мгновенные обвалы происходят на криптовалютном рынке регулярно и скорее всего впереди ещё не один.

Торговые боты также активно используются в схемах pump&dump, искусственно завышая цены. С их помощью гораздо проще совершать скоординированные атаки на актив. После выхода памперов криптовалюта закономерно проседает, а «хомячки» моментально теряют деньги.

Читайте также: Pump&Dump криптовалюты, как на этом заработать

Журнал Business Insider рассказывает о многочисленных случаях атак, после которых на дорожающем коине теряют доверчивые инвесторы. Впрочем, более ответственные криптовалютные площадки ищут способы противодействия пампингу. Однако, вероятнее всего, в ближайшие недели эта схема, когда многие пытаются выиграть на взрывном росте биткоина, будет процветать и дальше.

Как распознать действия торгового бота

Дополнительные инструменты анализа считаются наиболее надежным инструментом для определения накруток с помощью ботов. Можно для примера взять график биткоина на бирже Coinbase:

Мы наблюдаем резкие просадки курса – вот это и есть признаки торговли ботами. Точно такая же история будет, если видеть необоснованные подъемы актива.

Однако на Coinbase не всегда случаются просадки по вине ботов. Иногда это следствие высокой волатильности цены: когда дела на рынке идут хорошо, розничные покупатели боятся упустить выгоду и начинают выводить деньги. Это и приводит к краткосрочным просадкам.

Манипуляции ботов можно распознать по двум параметрам:

• Динамика цен;
• Объемы продаж

Чтобы определить «памп и дамп» на раннем этапе, следует обращать внимание на эти индикаторы. Цена резко рванула вверх, объем покупки валюты увеличился – значит, впереди масштабная скупка актива. В нем можно поучаствовать на свой страх и риск, но главное заблаговременно фиксировать прибыль и выходить из игры.

Собственно, разработчики ботов особо не скрываются, активно обсуждая их создание в профильных каналах Telegram, на Reddit или множестве профильных форумов. Интересно то, что технически подкованные люди, программирующие ботов, могли бы зарабатывать в несколько раз больше, но не владеют истинным ноу-хау в области финансов.

Что в итоге?

Рынок криптовалют еще в начале своего развития – засилье торговых ботов является следствием нерегулируемости. Многие программы для автоматической торговли вообще невозможно распознать неподготовленному трейдеру – настолько изобретательна их стратегия.

Однако подозрительность инвесторов будет расти, средства противодействия ботам будут расширятся. Кроме того, общественные объединения бирж могут сыграть свою роль в противодействии автоматическим накруткам. К примеру, в Японии площадки намерены организовать собственную общественную организацию. Нет сомнений, что там будут выработаны какие-то общие правила для противодействия ботам.

Тем не менее, настоящий порядок рынку принесет только международное государственное регулирование рынка.